ГПУ повідомила про підозру топ-менеджерам банку Фінанси та Кредит

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому голові правління та заступнику голови правління АТ «Банк« Фінанси та Кредит ». Про це інформує прес-служба відомства.

"14 листопада 2016 р колишнім голові правління і одному із заступників голови правління АТ« Банк «Фінанси та Кредит» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що подали в суд клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У прокуратурі наголосили, що Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки спільно з Департаментом протидії злочинам у сфері економіки Національної поліції і Служби безпеки продовжують встановлювати всіх причетних до незаконної фінансової афери службових осіб АТ «Банк« Фінанси та Кредит ».

У відомстві нагадали, що за допомогою нерезидентів України, в тому числі і однієї офшорної компанії, кінцевий бенефіціарний власник якої - громадянин України - колишній помічник народного депутата України, незаконно виведені активи банку на суму понад 1 млрд грн.

Встановлено, що посадові особи АТ «Банк« Фінанси та Кредит »за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом України (банком, який знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки своєї установи грошові кошти в сумі майже 54 млн дол ., які призначалися "як гарантії з боку українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі".

Надалі, внаслідок уявних фінансових угод і відображення їх у фінансовій звітності АТ «Банк« Фінанси та Кредит », кошти були втрачені, ніж банківській установі і його вкладникам завдано збитків в особливо великих розмірах.