Викрили злочинну схему «прискореної процедури банкрутства»

Слідчими фінансових розслідувань Міндоходов в Запорізькій області в ході розслідування ухилення від сплати 2,7 мільйона гривень податків одним з підприємств області виявлено протиправну діяльність так званого центру з надання послуг з «прискореною процедурою банкрутства».

Якщо зазвичай процедура визнання підприємства банкрутом тривала як мінімум 3-4 місяці, то за участю ділків, які використовували корупційні зв'язки в органах державної влади, її термін скорочувався до одного місяця. Коштувала така «допомога» від 3 тисяч доларів США.

Протизаконна схема була такою: підприємство, з різних причин бажала припинити свою діяльність шляхом банкрутства, перереєструвалося на підставних осіб, в тому числі померлих, які перебувають на обліку в психіатричному диспансері або малозабезпечених. Від їх імені формувалися підроблені документи для створення штучного боргу підконтрольними СГД, що дозволяло розпочати процедуру банкрутства і ліквідації в суді.
Такими послугами користувалися, насамперед, зацікавлені особи підприємств, задіяних в різних злочинних схемах мінімізації податків і виведення коштів з реального сектора економіки. Чи не нехтували схемами і ті суб'єкти господарювання, які за рахунок застосування процедури банкрутства сподівалися звільнитися від фінансових і майнових зобов'язань (несплачені кредити, непогашена іпотека, заборгованість перед постачальниками та ін.).

За результатами обшуків, проведених в рамках кримінального провадження, виявлені і вилучені докази протиправної діяльності «центру» протягом 2012-2013 років, в тому числі вилучено 37 печаток суб'єктів господарювання Запорізької, Дніпропетровської областей та Києва, а також 60 комплектів документації по банкрутства СГД.

В даний час проводиться аналіз вилученої документації та електронних носіїв інформації для встановлення обсягів протиправної діяльності «центру» і розміру завданих бюджету збитків.

СУДОВО-ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА
http://sud.ua/news/2013/11/26/57642-razoblachili-prestypnyyu-skhemy-yskorennoj-protsedyri-bankrotstva