Замовник будівництва ЖК «Медовий» в Києві влип в кримінальну історію

УКРІНФОРМ почала розслідувати ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ПАТ «Укрпромтепліця» - замовника будівництва ЖК «Медовий» на Солом'янці. Компанію включають в орбіту «українського олігарха» Олександра Грановського - колишнього «клієнта» ГПУ, обвинуваченого в шахрайстві владою Ізраїлю

Днями холдингова компанія «Київміськбуд» оголосила про старт продажів квартир в житловому комплексі «Медовий-2» на Солом'янці, що складається з трьох 26-поверхових будівель, і названим «гармонійним доповненням ЖК« Медовий ». Будівництво останнього було розпочато ще в 2017 u триває досі. Втім, все може змінитися - як з'ясував «ОЛІГАРХ», замовником будівництва, на земельній ділянці якого зводиться вказаний об'єкт, зацікавилися в Державній фіскальної службі. І попередні висновки, які зробили податківці, можуть бути лише вершиною айсберга, що насуваються на нього проблем.

Йдеться про ПАТ «Укрпромтепліця» - компанії, якій Київрада своїм рішенням №689 / 1693 від 20.12.2016 передав в оренду на 6 років земельну ділянку площею 3,1131 га для житлової забудови на вул. Петра Радченка, 27-29. Девелопером проекту стало ТОВ «Укрбуд інвест» (не має відношення до корпорації «Укрбуд» Максима Микита), оформлене на маловідомого жителя Кременчука Віктора Маренича. А забудовником - холдингова компанія «Київміськбуд», який з 2012 р очолює земляк Маренича - випускник Кременчуцького політеху і колишній депутат міської ради Кременчука трьох скликань Ігор Кушнір.

У червні 2018 над ПАТ «Укрпромтепліця» згустилися хмари. Саме тоді слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Києві відкрило кримінальну виробництво №32018100090000039 по ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Податківці посилаються на висновки експертного дослідження, згідно з якими було встановлено, що «посадові особи ПАТ« Укрпромтепліця », діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленими особами, в період 2017-2018 р шляхом проведення безтоварних операцій з групою українських компаній, ухилилися від сплати ПДВ на суму понад 9,7 млн ​​грн ».

Розкрита днями податківцями перелік операцій з контрагентами ПАТ «Укрпромтепліця», основним видом діяльності якої є будівництво житлових і нежитлових будівель, вражає. За даними УКРІНФОРМ, замовник будівництва ЖК «Медовий» з вересня 2017 задекларував покупку дитячих іграшок і велосипедів у ТОВ «Бронкс-Трейд» і «Чарівний світ іграшок» на 36,3 млн грн, трикотажного полотна у ТОВ «УКРІНВЕСТ, ЛТД» та « ТК Укрпромторг »на 18 млн грн, мобільних телефонів Nokia і Samsung у ТОВ« Інтер-С Компані »на 9,9 млн грн. Ну а вінцем багатопрофільної діяльності орендаря ділянки на вул. Петра Радченка, 27-29 стало надання йому послуг з поліпшення ключових показників бізнесу та управлінського консалтингу на 1,8 млн грн компанією «Брістоль-Красная» - власником п'ятизіркового готелю «Брістоль» в Одесі.

Джерела «ОЛІГАРХА» вказують, що подібними операціями по формуванню «ризикового» податкового кредиту «Укрпромтепліця» може мінімізувати свої податкові зобов'язання, що виникають в результаті продажу квартир в будинку, що будується ЖК «Медовий» (з початку року компанія виручила від цього більше 15 млн грн). Паралельно «Укрпромтепліця» з користю для себе допомагає імпортерам (згаданих дитячих іграшок, ниток і телефонів), які виходять в «кеш».

«За результатами реалізації за готівку імпортованої продукції, збору готівки і встановлення її точної суми, за попередньою домовленістю з посадовими особами ПАТ« Укрпромтепліця »та іншими невстановленими особами, узгоджується відсоток, який становить винагороду невстановленим особам, які використовують реквізити імпортерів з метою надання послуг переведення в готівку грошових коштів, отриманих від підприємств реального сектора економіки. Надалі, посадові особи ПАТ «Укрпромтепліця» здійснюють перерахування безготівкових грошових коштів, отриманих на розрахункові рахунки від покупців нерухомості, на адресу імпортерів, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліку придбання товарно-матеріальних цінностей, виключно з метою завищення податкового кредиту та мінімізації сплати податкових зобов'язань з ПДВ »- так описали цю схему в ГФС.

На фото - Олександр Грановський

Ситуацію для замовника будівництва ЖК «Медовий» ускладнює той факт, що ПАТ «Укрпромтепліця» прийнято відносити до сфери впливу скандального одеського бізнесмена Олександра Грановського (однофамілець нардепа від БПП). Колишній співвласник Фінбанк Грановський - давній партнер Бориса Кауфмана по групі компаній Vertex United. До числа їх активів відносять міжнародний аеропорт Одеса, майно якого нещодавно було заарештовано з подачі НАБУ, готелю «Брістоль» і «Лондонська» в Одесі, а також Президент-готель в Києві. Крім того, за чутками, Грановський виступає партнером Кауфмана в скандальному тютюновому дистриб'ютора «Тедіс Україна», кримінальне провадження за яким Генеральна прокуратура тихо «злила» після гучних заяв Луценка. Цьому передувало винесення ГПУ підозри Грановському в травні 2017 р, названому «українським олігархом», в ухиленні від сплати податків. І, як часто буває в подібних випадках, через кілька місяців після цього, в листопаді 2017, кримінальне провадження проти Грановського було по-тихому закрито ГПУ через відсутність складу злочину, про що «орли Луценка» вже вважали за краще не повідомляти громадськість. А ще через кілька місяців було закрито і виробництво проти самої компанії «Тедіс Україна».

Але на цьому проблеми у Грановського не закінчилися. Якщо з українськими правоохоронцями йому вдалося знайти спільну мову, то з ізраїльськими - немає. Днями стало відомо, що влада Ізраїлю зажадали від України видати їм Грановського, якого вони підозрюють в багатомільйонних махінаціях. Зокрема, ще в січні 2018 року в Окружному суді Тель-Авіва Олександру Грановському, Григорію Гуртовому і Йосипу Шнеурсону були висунуті звинувачення в розкраданні, шахрайстві з обтяжливими обставинами і махінаціях з цінними паперами на суму $ 60 млн.

На фото - Борис Кауфман

За паперами контрольний пакет ПАТ «Укрпромтепліця» (77%) належить одеському ТОВ «Консолідація», яким володіє якийсь Олексій Шиянов. Директором ПАТ числиться Юрій Гуськов, який одночасно керує ТОВ «Компанія« Аста »(замовник будівництва ЖК« Медовий-2 »). ТОВ «Компанія« Аста »оформлена на ще одного жителя Одеси Сергія Бойко - засновника ТОВ« Велл Білд », прописаного за однією адресою з« Тедіс Україна », на пр. Шевченка, 4а в Одесі.

Тут раніше, як відомо, розміщувався головний офіс Фінбанк Грановського, а саме будівля належала Платинум Банку Кауфмана. У жовтні цього року ФГВФО заявив, що зазначений будинок було забрано у Платинум Банку з-під носа шахрайським шляхом і переоформлено на таке собі ТОВ «Садиг Тофік». Засновником якого, по «щасливому випадку», виявився колишній помічник Олександра Грановського Юрій В'язівський.

Ну а фінальним підтвердженням близькості замовника будівництва ЖК «Медовий» до Грановському є той факт, що наглядова рада ПАТ «Укрпромтепліця», виходячи з останнього доступного звіту компанії, очолював Андрій Орловський - голова Українського будівельного концерну. Яким, згідно з відкритими даними, спільно володіли Геннадій і Ольга Грановська - батько і дружина одіозного бізнесмена.

oligarh.media